大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134              证券简称：大富科技                公告编号：2023-001



                    大富科技（安徽）股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日以
   电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第四次会议通知。
2. 本次会议于 2023 年 1 月 16 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，分别为李武好、
   童恩东、肖竞、钱南恺；电话出席 5 人，分别为孙尚传、刘韵洁、马仲康、万
   光彩、周蕾。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
   议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
   《 关 于 2022 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知公告 》详见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。




                                                   大富科技（安徽）股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                          2023 年 1 月 17 日

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