大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134            证券简称：大富科技         公告编号：2023-008




                   大富科技（安徽）股份有限公司

               2023年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第五届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2023年2月3日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年2月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月3日上午9:15至2023年2
月3日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长孙尚传先生。
6．公司于2022年10月25日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次
会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规
则》等有关规定。
（二）会议出席情况
    现场出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表股份418,919,225股，占
公司有效表决权总股份数的54.5825%；通过网络投票出席会议的股东共10名，
代表股份4,993,600股，占公司有效表决权总股份数的0.6506%；中小股东共10
名，代表股份4,993,600股，占公司有效表决权总股份数的0.6506%。

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    公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派
的律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，
其表决情况如下：
1. 关于续聘会计师事务所的议案

                             表决情况
         同意                     反对                    弃权            表决结果
                                                      股数
股数（股）       比例      股数（股）     比例                   比例
                                                    （股）
 423,848,725    99.9849%      48,500     0.0114%     15,600   0.0037%       通过
其中中小股东表决结果：

                                   表决情况
         同意                        反对                       弃权
 股数（股）        比例      股数（股）     比例        股数（股）         比例
    4,929,500    98.7164％       48,500       0.9712%         15,600       0.3124%

回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：黄沫荻、杨凯
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2023年第一次临时
股东大会的法律意见书


                                                   大富科技（安徽）股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2023 年 2 月 3 日




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