证券代码：300137         证券简称：先河环保          公告编号：2013-033



                   河北先河环保科技股份有限公司

                第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2013 年 8 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于 2013 年 8 月 16
日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会
议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下：

    一、通过《关于审议公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》

    同意 2013 年半年度报告及摘要。内容详见 2013 年 8 月 26 日中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

    鉴于祖鹏飞女士因个人原因提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，经公
司董事长提名，公司提名委员会审核，董事会聘任王少军先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会聘任之日起至第二届董事会届满之日止。祖鹏飞女士辞职后，
将不在公司任职，公司独立董事对此事前发表了无异议的意见，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    王少军先生担任公司董事会秘书后，将不在担任公司证券事务代表一职，公

                                     1
司将选择合适人选，及时聘任。

   特此公告




                               河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                     二○一三年八月二十五日




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