证券代码：300137          证券简称：先河环保        公告编号：2013-036



                   河北先河环保科技股份有限公司

                     关于变更董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书祖鹏飞女
士因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。公司董事会对祖鹏飞女士
任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

     公司于 2013 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关
于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，
董事会同意聘任王少军担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至
第二届董事会届满。

    公司独立董事已就该事项发表了独立意见：1、经审阅相关人员的个人履历，
未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不
得担任上市公司高级管理人员之情形。2、相关人员的提名、聘任程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的
规定。3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职
责要求，有利于公司的发展。因此，同意聘任王少军先生为公司董事会秘书。

    现将王少军先生的联系方式公告如下:

    联系电话：0311-85323900

    传真：0311-85329383

                                     1
    电子邮箱：hebeiwsj@126.com

    通讯地址：石家庄市湘江道 251 号

    邮编：053500




    特此公告




                                   河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                          二○一三年八月二十五日

    附件：王少军先生个人简历

王少军：男，中国国籍，1979年出生，管理学硕士。一直在先河环保工作，参与
了公司的IPO工作，曾任先河环保证券事务代表。王少军先生不存在《公司法》
规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.1.3条所规定情形，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司
股票。




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