证券代码：300137           证券简称：先河环保           公告编号：2013-045



                   河北先河环保科技股份有限公司

                第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2013 年 10 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十一次会议在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知
于 2013 年 10 月 20 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，现场出
席会议董事 7 名，董事闫荣城先生因出差委托董事董岩先生出席，董事陈荣强先
生因出差委托董事范朝先生出席。会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下：

    1、通过《关于公司 2013 年第三季度报告全文的议案》

    同意公司 2013 年第三季度报告全文。2013 年第三季度报告全文内容详见
2013 年 10 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、通过《关于使用节余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购
COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 公司部分股权及增资的议案》

    同意公司使用环境监测设施市场化运营项目节余资金及超募资金合计

623.3 万美元设立美国子公司 Sailhero US Holding，Inc.，资金使用的计划

如下：
    （ 1 ） 使 用 423.3 万 美 元 收 购 John Cooper 博 士 持 有 的 美 国 COOPER
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 公司（以下简称“CES”)51%的股权。
    （2）使用 200 万美元向 CES 增资，将 Sailhero US 持有的 CES 股权扩大至
60.515%。
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    独立董事、保荐机构对此出具了明确同意的意见。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3、通过《关于变更公司募集资金银行专户的议案》

    鉴于公司三个募集资金投资项目均已建设完成，为便于剩余募集资金管理及
加强银企关系，同意公司在中国建设银行石家庄开发区支行（以下简称“建设银
行开发区支行”）开设募集资金银行专户，账号为13001612008059511252。同意
将存放于兴业银行石家庄分行的超募资金及结算利息元转入到建设银行开发区
支行专户进行存储，将民生银行裕华东路支行专户以及交通银行富强大街支行专
户存储的剩余超募资金及结算利息转入建设银行开发区支行专户。
    为便于募集资金管理以及资金使用将四川先河环保科技有限公司开设的募
集资金专户由中国银行股份有限公司金堂淮口支行变更为中信银行成都人民南
路支行，账号为7411810182200110235。中国银行股份有限公司金堂淮口支行所
存放资金转入中信银行成都人民南路支行。
    同意公司与兴业证券股份有限公司及建设银行开发区支行签署募集资金三
方监管协议，以及四川先河与兴业证券、中信银行成都人民南路支行签署四方监
管协议。


    独立董事、保荐机构对此出具了明确同意的意见。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告



                                   河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                         二○一三年十月二十四日




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