证券代码：300137         证券简称：先河环保          公告编号：2014-002



                   河北先河环保科技股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 01 月 21 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014 年 01 月
17 日以邮件和电话的方式发出。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，以下议案获得通过。会议决议如下：

    通过《关于使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广
项目的议案》
    在开展淄博、莱芜、东营、德州、聊城、菏泽等地市空气自动站“转让—运
营”项目的基础上，同意公司使用超募资金3,214,723.27元购买滨州市6套空气
自动站及1台备机，开展运营业务。

    独立董事、保荐机构对此出具了明确同意的意见！
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



    特此公告



                                   河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                         二○一四年一月二十一日




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