证券代码：300137         证券简称：先河环保           公告编号：2014-012



                   河北先河环保科技股份有限公司

                第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 3 月 10 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第十次会议在公司三楼会议室以现场的形式召开。会议通知于
2014 年 3 月 7 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名，会议由监事会主席杜新平先生主持。会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

    通过《关于使用超募资金设立合资公司的议案》

    同意使用超募资金 2700 万元设立合资公司，开展废气（工业有机废气）治
理业务。

    其中公司以超募资金出资 2700 万元，占出资比例的 90%，自然人李峰厚先
生以现金出资 300 万元，占出资比例的 10%。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告




                                  河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                            二○一四年三月十日

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