证券代码：300137         证券简称：先河环保          公告编号：2014-009



                   河北先河环保科技股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2014 年 3 月 10 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十三次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2014 年 3 月 7
日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会
议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

    一、通过《关于使用超募资金设立合资公司的议案》

    同意使用超募资金 2700 万元设立合资公司，开展废气（工业有机废气）治
理业务。

    其中公司以超募资金出资 2700 万元，占出资比例的 90%，自然人李峰厚先
生以现金出资 300 万元，占出资比例的 10%。

    独立董事、保荐机构对此出具了明确同意的意见。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、通过《关于变更审计部负责人的议案》
    安俊英女士因工作变动，申请辞去审计部负责人职务，安俊英女士辞职后，
仍在公司任职，董事会对于安俊英女士在担任审计部门负责人期间作出的贡献表
示感谢。同意聘任张文先生担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任

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期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张文先生简历
附后。


    三、通过《关于公司组织机构调整的议案》


    同意公司合并销售一部、销售二部及水质事业部，设立公司销售部。


    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告




                                  河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                            二○一四年三月十日

    张文先生简历：

    张文： 男，1975 年生，中国国籍 1995 年 国营山东光明机器厂（山东华源
光明机器制造有限公司）会计 2006 年—2014 年 先河有限、先河环保会计，主
管会计；2014 年—— 担任公司审计部负责人。

    张文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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