证券代码：300137         证券简称：先河环保      公告编号：2014-017



                       河北先河环保科技股份有限公司

                  关于使用自有资金对外投资的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、对外投资概述
     为了进一步拓展市场区域，增强公司的持续盈利能力，公司拟使用自有资金
600 万元在重庆与重庆建安建设（集团）有限公司投资设立合资公司开展环境监
测及工业有机废气治理业务，其中公司使用自有资金 600 万元，占出资比例的
60%，重庆建安建设（集团）有限公司出资 400 万元，占出资比例的 40%。
     该投资事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本次投资金额在
董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
     本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
     二、交易对手介绍
    公司名称：重庆建安建设（集团）有限公司
    法定代表人：袁安明
    注册资本：6100万元
    公司住所：重庆市万州区周家坝福建大街建安综合楼
    经营范围：从事建筑相关业务。销售建材、五金交电、日用百货、服装等。
    主要股东及持股比例：股东二个，袁安明98%，袁安辉2%。
    袁安明先生，男，汉族，1966 年 8 月生，重庆万州人，大学本科学历，1983
年 10 月入伍，中共党员，建筑高级工程师，建筑工程一级建造师，重庆市建筑
业协会理事，重庆市总商会会员，重庆三峡之子联合会会长，万州区人大代表，
万州区建筑业协会副会长，万州区工商联副主席，万州区光彩事业促进会副会长，
中共万州区钟鼓楼街道桑树党委书记，重庆建安建设（集团）有限公司董事长、
总经理、法人代表。


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    三、本次使用自有资金对外投资的基本情况
       公司名称：重庆先河建安环保科技有限公司（暂定名）
    公司注册地：重庆市
    注册资本：1000 万元
    经营范围：环境监测仪器的组装、销售及运营；软件产品销售；废气治理设
备销售，废气治理工程设计、承包及运营。
    （最终公司名称及经营范围以工商局核定的为准）
    出资方式：公司以自有资金 600 万元成立合资公司。
    投资建设内容：资金用于办公及组装车间的租赁以及公司运转所需的流动资
金。
    预计可实现的效益：合资公司设立后，预计每年至少可为公司贡献 500 万的
净利润。
       四、合资协议的主要内容
    1、注册资本及出资
    1.1 公司注册资本为壹仟万元人民币。
    1.2 公司的股东出资及比例如下：

                                  认缴注册资本
               股东                                出资形式    持股比例（％）
                                 （万元人民币）

河北先河环保科技股份有限公司                600         货币              60

重庆建安建设（集团）有限公司                400         货币              40

               合计                      1000.00                       100.00

2、合资公司董事会及管理团队
    合资公司设立董事会，董事会成员3名，先河环保推荐2名，建安集团推荐1
名，董事长由先河环保推荐。合资公司总经理由先河环保推荐，合资公司董事会
聘任。
    3、协议生效条件
    本协议经各股东盖章和法定代表人签字后，以及先河环保的董事会审议通过
后生效。



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    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资目的
    本次对外投资的主要目的是为了环保发展机遇，拓展公司的市场区域，提高
公司经营的抗风险能力，为公司今后的发展奠定基础，实现公司持续、稳定、快
速发展。
    2、存在的风险
    （1）市场竞争的风险
    目前环保行业迎来大发展的良机，市场不断有新的进入者，公司将直接面对
国内外厂商的竞争，虽然公司做了大量的前期调研、运作等工作，但仍存在着一
些不可控的市场风险。合资公司将充分整合各方资源和优势，增强企业的竞争力，
确保市场的风险可以有效规避，尽快实现公司预计的效益。
    （2）运营管理的风险
    合资公司初始成立后，在人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设
和完善的过程。合资公司设立后能否快速完成各方面的顺利建设，能否实现健康
高效的运营，存在一定的不确定性。
     3、对公司的影响
    本次对外投资可以促进公司在重庆市场的业务拓展，提升先河环保品牌在当
地市场上的知名度和影响力；预计重庆公司每年至少可为公司实现 500 万的净利
润，将对公司业绩产生积极的影响。
     六、备查文件
    公司第二届董事会第十四次会议决议；


    敬请投资者注意投资风险。


        特此公告。


                                   河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                              二○一四年四月十七日



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