证券代码：300137         证券简称：先河环保         公告编号：2014-016



                   河北先河环保科技股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2014 年 4 月 17 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十四次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2014 年 4 月 14
日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会
议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经会议审议和投票表决，议案均获通过。会议决议如下：

   通过《关于使用自有资金设立合资公司的议案》

    同意公司使用自有资金 600 万元在重庆与重庆建安建设（集团）有限公司投
资设立合资公司开展环境监测及工业有机废气治理业务，其中公司使用自有资金
600 万元，占出资比例的 60%，重庆建安建设（集团）有限公司出资 400 万元，
占出资比例的 40%。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。



                                    河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                                       2014 年 4 月 17 日




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