河北先河环保科技股份有限公司
                   独立董事 2013 年度述职报告
各位股东及股东代表：
    本人作为河北先河环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、
法规、规章的规定和要求，在 2013 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意
见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司
整体利益和股东权益。
    现就本人 2013 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    本人 2013 年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公
司的董事会。2013 年度出席公司董事会会议如下：
                       应出席   实际出   委托出   缺席   是否连续两次未
   姓名     职务
                        次数    席次数   席次数   次数    亲自出席会议
 陈爱珍   独立董事       6        6        0        0           否
    本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，并以谨慎的态度行使
表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的
召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无
提出异议、反对和弃权的情形。 2013 年度公司召开了 1 次股东大会，本人列席
股东大会 1 次。
    二、专门委员会履职情况
   本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2013年主要
履行以下职责：
    1、作为薪酬与考核委员会主任委员，根据公司制定的薪酬与考核制度，审
核了公司董事、高管人员2013年度薪酬的发放情况，较符合公司的经营业绩和个
人绩效；
    2、作为提名委员会委员，参加了一次提名委员会会议，审议通过了：《关于
审议变更公司董事会秘书的议案》。
    三、对公司重大事项发表独立意见情况
   1、2013年2月21日，在召开的第二届董事会第六次会议上对公司使用超募资
金5000万元设立四川子公司发表了独立意见；
   2、2013年4月10日，在召开的第二届董事会第七次会议上对公司如下事项发
表了独立意见：
 （1)关于公司 20112年度关联交易事项的独立意见；
  (2)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见；
  (3）独立董事对董事会关于公司 2012 年利润分配及资本公积金转增股本的
议案的独立意见；
 （4）关于公司聘任 2013 年审计机构的独立意见；
 （5）关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
 （6）关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
 （7）关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见；
    （8）关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 ；
   3、2013年4月23日，在公司召开第二届董事会第八次会议上对公司变更募集
资金存放专项帐户发表了独立意见。
    4、2013年8月25日，对如下事项发表了意见：
   （1）关于公司2013年上半年关联交易事项的独立意见；
    (2)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项独
立意见；
    (3)关于变更公司董事会秘书的独立意见；
    5、2013 年 10 月 23 日，对公司第二届董事会第十一次会议审议的以下相关
事项发表独立意见：
    （1）关于使用节余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购 COOPER
    ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 公司部分股权及增资的独立意见；
    （2）关于变更公司募集资金银行专户的独立意见；
   四、对公司现场调查的情况
    2013 年度，本人对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制
制度的建立和实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事和高级管
理人员等保持沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的汇报，及时
获悉公司重大事项的进展情况。
   五、保护投资者权益的其他工作情况
    本人在 2013 年度持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格
按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投
资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
    2013年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及
公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进
行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，保持了独立董事的独立性。
   六、其他工作情况
    1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
    2、2013年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、2013年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
   七、培训和学习
    本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及河北证监局发布的最新法
律法规，不断提高自己履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
    以上是本人对 2013 年度工作情况的汇报，衷心感谢公司董事会、管理层及
相关人员对本人履行独立董事职责给予的支持和配合。2013 年，本人作为独立
董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经
验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳健、健康发展贡献力
量。
                                                 独立董事：
                                                                陈爱珍
                                                       2014 年 4 月 23 日