证券代码：300137         证券简称：先河环保          公告编号：2014-029



                   河北先河环保科技股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2014 年 5 月 16 日在公司会议室以现场的会议方式召开，会议通知已
于 2014 年 5 月 12 日以邮件、电话等方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董
事 6 人，会议由公司董事长李玉国先生主持，董事陈荣强先生、董岩先生因出
差在外特委托董事长李玉国先生代为参会并投票表决，董事范朝先生因出差在外
特委托董事周想女士代为参会并投票表决，公司部分监事列席了会议。本次会议
举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

    审议通过了《关于选举孙锋先生、周想女士为第二届董事会战略发展委员会
委员的议案》

    同意孙锋先生、周想女士为第二届董事会战略发展委员会委员，任期自即日
起至 2015 年 5 月 22 日止。

     表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                  河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                         二○一四年五月十六日


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