证券代码：300137         证券简称：先河环保        公告编号：2014-040



                   河北先河环保科技股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2014年6月20日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第十二次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2013年6月17日
以邮件和电话的方式发出,会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由
监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程
规定。
    经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案均获通过，会议
决议如下：


    通过《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》


    同意使用超募资金8200万元永久性补充流动资金。使用超募资金8200万元永
久性补充流动资金，可为公司节省利息支出535万元，将有助于充实公司的日常
流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司目前及未来业务增长对流动资金的
需求，可降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符
合全体股东的利益。
    该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                  河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                     二○一四年六月二十日

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