证券代码：300137          证券简称：先河环保          公告编号：2014-037



                   河北先河环保科技股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 6 月 20 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十七次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2014 年 6 月 17
日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会
议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，议案均获通过。会议决议如下：


    一、通过《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》


    同意使用超募资金8200万元永久性补充流动资金。使用超募资金8200万元永
久性补充流动资金，可为公司节省利息支出535万元，将有助于充实公司的日常
流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司目前及未来业务增长对流动资金的
需求，可降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符
合全体股东的利益。
    公司独立董事、保荐机构对此议案发表了明确同意的意见。
    该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》


    同意公司 2014 年 7 月 8 日（周二）上午 10:00 在石家庄湘江道 251 号公司

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三楼会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议《关于公司使用超募资
金永久性补充流动资金的议案》。

    特此公告。

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                                        二○一四年六月二十日




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