证券代码：300137         证券简称：先河环保         公告编号：2014-049



                   河北先河环保科技股份有限公司

                 第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2014 年 7 月 18 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十八次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2014 年 7 月 15
日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会
议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

    一、通过《关于使用超募资金利息设立全资子公司的议案》
    同意使用超募资金利息 1000 万元设立全资子公司，开展环境质量检测、污
染源检测、辐射检测、油气回收检测等其他检测业务。
    独立董事、保荐机构对此出具了明确同意的意见。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告！




                                  河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                         二○一四年七月十八日


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