证券代码：300137         证券简称：先河环保          公告编号：2014-064



                   河北先河环保科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2014 年 8 月 25 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2014 年 8 月 23
日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会
议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规订。

    经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

    1、通过《关于审议公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》

    同意 2014 年半年度报告及摘要。内容详见公司于 2014 年 8 月 26 日在中国
证监会指定信息披露网站刊登的内容。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    2、通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    同意公司关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。内容详
见公司于 2014 年 8 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站刊登的内容。

    公司独立董事发表了独立意见。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                   河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                           二○一四年八月二十五日


                                      1