证券代码：300137         证券简称：先河环保          公告编号：2014-073



                   河北先河环保科技股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 10 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十一次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2014 年 10
月 21 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规订。

    经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

    1、通过《关于公司 2014 年第三季度报告全文的议案》

    同意董事会编制的 2014 年第三季度报告全文。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任苏少玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本

次董事会聘任之日起至第二届董事会届满之日止。（苏少玲女士简历及联系方式

详见附件）

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告

                                   河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                         二○一四年十月二十四日
                                     1
    附：苏少玲女士简历及联系方式如下:

     一、个人简历：

     苏少玲：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。自
公司上市以来一直在公司证券部担任证券助理。并已于 2012 年 11 月获得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市
规则》和《公司章程》等有关规定。

    苏少玲女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市
公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的
情形。

    二、联系方式：

     姓名： 苏少玲

     电话：0311-85323900

     传真：0311-85329383

     邮箱：xhhbzq@sailhero.com.cn

     地址:河北省石家庄市湘江道 251 号

     邮编：050035




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