证券代码：300137        证券简称：先河环保    公告编号：2014-080



                   河北先河环保科技股份有限公司

      关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

               事项获得中国证监会正式批复的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年

12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

出具的《关于核准河北先河环保科技股份有限公司向梁常清等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1396 号），现

将批复主要内容公告如下：

    一、核准公司向梁常清发行 12,761,019 股股份、向梁宝欣发行

1,531,322 股股份购买相关资产。

    二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 8,800 万元。

    三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报

送证监会的方案及有关申请文件进行。

    四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

    五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

    六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

    七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项
或遇重大问题应当及时报告证监会。

    公司董事会将按照上述核准文件的要求和股东大会的授权尽快

办理本次发行股份及支付现金购买资产的相关事宜，并及时履行相关

信息披露义务。

    公司于 2014 年 8 月 15 日在巨潮资讯网上公告了《发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金报告书》。根据中国证监会 2014 年

10 月 24 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知

书》（141133 号）以及并购重组委 2014 年第 65 次会议审核意见的

要求，公司对本次交易的报告书进行了补充和完善，并于同日在巨潮

资讯网进行了披露，同时公告了法律顾问北京市中伦律师事务所出具

的补充法律意见书。

    有关本次发行的联系人及联系方式如下：

    一、发行人：河北先河环保科技股份有限公司

    联系人：王少军、苏少玲

    电   话：0311-85323900

    传   真：0311-85329383

    二、独立财务顾问（主承销商）：兴业证券股份有限公司

    联系人：赵岩、杨妍妍

    电   话：010-66290205、021-20370651

    传   真：010-66290220
河北先河环保科技股份有限公司董事会

          2014 年 12 月 25 日