证券代码：300137         证券简称：先河环保          公告编号：2015-010



                   河北先河环保科技股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015 年 4 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第十七次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于 2014 年 4
月 13 日以邮件和电话的方式发出,会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》
和公司章程规定。
    经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，
会议决议如下：

   一、通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

    通过《河北先河环保科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》，同意将
该报告提交股东大会审议。报告内容详见 2015 年 4 月 25 日刊登在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、通过《关于公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河北先河环保科技股份有限公司
2014 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014 年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述，同意将其提交股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
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    同 意 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 ， 2014 年 公 司 实 现 营 业 收 入
440,615,656.73 元，同比增长 31.61%，实现营业利润 58,119,901.81 元，同比
增长 24.58%，实现归属于上市公司股东的净利润 71,694,196.14 元，同比增长
19.25%。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、通过《关于公司 2014 年利润分配的议案》

    经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2015]第 1179
号审计报告，2014 年度母公司实现净利润人民币 72,530,515.38 元。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取
法定盈余公积金 7,253,051.54 元，加上年初未分配利润 194,586,114.52 元，公
司年末可供股东分配的利润为 249,723,578.36 元，公司年末资本公积金余额
432,025,405.86 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，同意公司
2014 年度利润分配预案为：以总股本 344,395,344 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利 10,331,860.32 元（含
税）。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、通过《关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目

                                        2
及用途的情况。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河北先河环保科技股份有限公司
2015 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第一季度经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    八、通过《关于计提资产减值准备的议案》


    根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合 2014 年末公司坏帐
实际情况，同意提取坏帐准备 25,169,422.62 元。


    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    九、通过《关于公司会计政策变更的议案》
    根据中国财政部自 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、
第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等八项准则
和于 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则——基本准则》，同意对公司会计
政策进行相应变更，其余未变更部分仍采用财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的其
他相关准则及有关规定。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    十、通过《关于投资设立环保产业基金的议案》

    为加快公司产业升级和发展步伐，充分利用资本市场做优做强环境监测及相
关产业，打造公司“产业＋资本”的双轮驱动发展模式，同意公司使用自有资金
不高于 5000 万元与上海康橙投资管理股份有限公司（以下简称“康橙投资”）合
作发起设立上海先河环保产业基金合伙企业（有限合伙）（名称以工商行政管理
部门核准的名称为准，以下简称“环保产业基金”或“基金”）。

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    环保产业基金目标规模为人民币 5 亿元，公司作为基金的有限合伙人（LP）
认缴出资人民币不高于 5000 万元，首期出资不高于 2500 万元，康橙投资作为基
金的普通合伙人（GP）认缴出资人民币 500 万元，其余资金由康橙投资负责募集。
    由于合作方康橙投资董事长、总经理孙锋先生兼任公司董事，本次投资事项
构成关联交易。

    公司参与共同设立产业并购基金，有利于加快公司外延式发展的步伐，为公
司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，符合全体股东的利益和公司发展战
略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意公司参与
设立产业并购基金。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                  河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                     二○一五年四月二十四日




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