河北先河环保科技股份有限公司

            独立董事关于 2014 年度相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露
业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关法律、法规、规范性文件以
及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第
二届董事会第二十二次会议的相关议案和公司2014年度相关事项发表如下独立
意见：
    一、关于公司 2014 年度关联交易事项的独立意见
    经查，公司 2014 年度与关联方发生日常少量房屋租赁的交易，其交易决策
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合
公司实际生产经营需要；未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存
在损害公司和所有股东利益的行为。
    二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见：
    （一）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占
用资金风险；
    （二）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
    （三）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
    三、独立董事对董事会关于公司 2014 年利润分配的议案的独立意见
    我们审查了公司 2014 年度经营情况，并结合公司未来的经营规划及业务发
展需求，同意公司 2014 年度利润分配预案为：以公司股份总数 344,395,344 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现
金股利 10,331,860 元（含税）。
    四、关于公司聘任 2015 年度审计机构的独立意见
    利安达会计师事务错误！未指定书签。所（特殊普通合伙）为
2014 年度公司财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册
会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘利 安 达 会 计

                                                                        1
师 事 务 错 误 ！未 指 定 书 签 。所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）为公司 2015 年度财务审
计机构。
    五、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    根据《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《公司 2014 年度内部控制自我评价
报告》，我们作为公司的独立董事，经过审阅，并与公司管理层和有关部门交流，
现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
    公司结合自身的经营特点，建立了基本合理的内部控制制度,并得到贯彻执
行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完
整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情
况，具有合理性和有效性。公司关于 2014 年度内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    六、关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经核查，公司募集资金 2014 年度的存放和使用情况符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
规定，符合公司募集资金使用管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
     七、关于变更公司财务总监的独立意见
   基于独立判断立场，对公司高级管理人员的聘任事项，发表独立意见如下：
   1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 规定之情形以及其他规范
性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
   2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
   3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要
求，有利于公司的发展。
   因此，同意聘任李国壁先生为公司财务总监。
    八、关于会计政策变更的独立意见
    经审核对公司会计政策变更发表独立意见，我们认为：公司依据财政部 2014


                                                                                2
年颁布和修订的企业会计准则的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进
行相应的变更，能过更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程
序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我
们同意本次会计政策的变更。
    九、关于投资设立环保基金产业的独立意见
    经认真审核本次的事项，我们认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关
法律、法规及公司章程的规定。公司本次参与共同设立产业并购基金，符合公司
发展策略，有利于促进公司开展资本运作。公司充分利用合作方投资管理经验和
金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司产业布局，
有利于公司持续、快速、健康发展。本次关联交易设立产业并购基金决策程序合
法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意公司参与设立环
保产业并购基金。




    独立董事签署：
                   陈爱珍
                     闫成德
                     庞贵永




                                              二○一五年四月二十三日




                                                                       3