证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-022
河北先河环保科技股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１．本次股东大会未出现否决议案的情形。
２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
３．本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议的召开和出席情况
2015 年 4 月 25 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2014 年度股东大会的通知。公司 2014
年度股东大会于 2015 年 5 月 21 日下午 2：30 在石家庄湘江道 251 号公司三楼
会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 21 日上午 9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2015 年 5 月 20 日下午 15：00 至 2015 年 5 月 21 日下午 15：00 期
间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 77,194,475 股，占上市公司总
股份的 22.4145％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 62,712,734 股，
占上市公司总股份的 18.2095％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 14,481,741
股，占上市公司总股份的 4.2050％。其中除单独或者合计持有上市公司 5%以上
（含 5%）股份的股东(不含董监高)以外的其他股东共计 8 名，代表公司股份
14,735,361 股，占公司股份总数的 4.2786%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和部分高级管理人员
出席了会议，见证律师列席了本次会议。会议由公司董事、副总经理陈荣强先生
主持（公司董事长李玉国先生因出差未能出席本次股东大会，公司半数以上董事
同意推选陈荣强先生主持本次股东大会），会议的召集和召开程序符合《公司法》
和公司章程等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获
通过。会议决议如下：
（一）通过《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》
同意 2014 年度董事会工作报告。
公司独立董事闫成德、陈爱珍、庞贵永在股东大会上进行了述职。
表决情况：同意 77,016,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7697％；
反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 174,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2254％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
14,557,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7734％；反对 3,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0258％；弃权 174,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.1808％。
（二）通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》
同意 2014 年度监事会工作报告。
表决情况：同意 77,016,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7697％；
反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 174,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2254％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
14,557,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7734％；反对 3,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0258％；弃权 174,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.1808％。
（三）通过《关于 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要的议案》
同意 2014 年度报告及摘要。
表决情况：同意 77,016,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7697％；
反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 174,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2254％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
14,557,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7734％；反对 3,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0258％；弃权 174,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.1808％。
（四）通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
同意公司 2014 年度财务决算报告。
表决情况：同意 77,016,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7697％；
反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 174,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2254％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
114,557,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7734％；反对 3,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0258％；弃权 174,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.1808％。
（五）通过《关于公司 2014 年利润分配的议案》
同意公司 2014 年度利润分配预案为：以总股本 344,395,344 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利
10,331,860.32 元（含税）。
表决情况：同意 77,016,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7697％；
反对 177,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2303％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
14,557,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7734％；反对 177,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2066％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
（六）通过《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
同意公司续聘利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为公司 2015 年
度财务审计机构
表决情况：同意 77,016,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7697％；
反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 174,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2254％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
14,557,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7734％；反对 3,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0258％；弃权 174,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.1808％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所桑士东律师、彭林律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司
章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）、《河北先河环保科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议》
（二）、《北京市中伦律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2014
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十一日
