证券代码：300137         证券简称：先河环保          公告编号：2015-037



                   河北先河环保科技股份有限公司

                 第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015 年 8 月 11 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第十九次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于 2015 年 8
月 7 日以邮件和电话的方式发出,会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公
司章程规定。
    经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，
会议决议如下：
  一、通过《关于使用超募资金利息永久补充流动资金的议案》
    基于目前在手可执行订单的情况及未来环境监测及治理市场的前景，预计公
司资金仍有一定的缺口，为满足公司的日常经营发展需要，提高资金使用效率，
缓解公司流动资金的需求压力，优化公司的财务结构，增强风险抵抗能力，公司
决定使用超募资金利息人民币 1065.49 万元（具体利息收入金额以转出资金账户
当日实际金额为准）永久补充流动资金，从而提高募集资金使用效率，维护广大
投资者的利益。
    同意将其提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。

                                  河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                     二○一五年八月十一日

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