证券代码：300137         证券简称：先河环保         公告编号：2015-043



                   河北先河环保科技股份有限公司

                 第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015 年 8 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第二十次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于 2015 年 8
月 20 日以邮件和电话的方式发出,会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》
和公司章程规定。
    经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，
会议决议如下：
  一、通过《关于审议公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河北先河环保科技股份有限公司
2015 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年半年度经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  二、通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目
及用途的情况。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                  河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                     二○一五年八月二十五日

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