证券代码：300137         证券简称：先河环保         公告编号：2016-026



                   河北先河环保科技股份有限公司

               第二届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2016 年 6 月 14 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届监事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 6 月

8 日以邮件和电话的方式发出,会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公

司章程规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家

环境技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

    表决情况：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    公司控股子公司先河正源变更剩余的超募资金投向，使用超募资金及自有资

金合计 1780 万元收购李玉国、石家庄赐鑫投资管理中心（有限合伙）、石家庄缇

鑫投资管理中心（有限合伙）持有的北京卫家环境技术有限公司 100%股权，由

于公司监事张文、杜新平为缇鑫投资有限合伙人，公司监事张华女士配偶尚永昌

为缇鑫投资有限合伙人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，

公司监事张文、杜新平先生，公司监事张华女士之配偶尚永昌先生均为本公司及
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先河正源的关联人，三位监事均应当回避表决，导致本次监事会会议无法对该议

案进行表决，形成决议，所以该议案直接提交给公司股东大会表决。

    特此公告。




                            河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                         二○一六年六月十四日




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