证券代码：300137          证券简称：先河环保          公告编号：2016-031

                    河北先河环保科技股份有限公司
                 2016 年第一次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：


    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。


    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

    一、会议的召开和出席情况

    2016 年 6 月 14 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016 年第一次临时股东大会的通知。公
司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 6 月 30 日下午 14：30 在石家庄湘江道
251 号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 30
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016 年 6 月 29 日下午 15：00 至 2015 年 6 月 30 日下午
15：00 期间的任意时间。

    通过现场和网络投票的股东 30 人。出席会议所有非关联股东所代表股份为
53,781,014 股，占上市公司总股份的 15.6161%。其中：现场出席本次股东大会
的公司股东及股东代理人共 14 名，其中关联股东陈荣强回避表决，出席会议所
有非关联股东所代表股份为 2,451,895 股，占公司股份总额的 0.7119%。参加本
次股东大会网络投票的股东共 16 人，代表有表决权股份 51,329,119 股，占上市
公司总股份的 14.9041％。其中除单独或者合计持有上市公司 5%以上（含 5%）
股份的股东(不含董监高)以外的其他股东共计 29 名，代表公司股份 53,781,014
股，占公司股份总数的 15.6161%。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和部分高级管理人员
出席了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生因出差未能出席
本次股东大会，公司半数以上董事同意推选董事陈荣强先生主持本次股东大会，
会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程等相关规定，合法有效。


    二、议案审议和表决情况


    与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获
通过。会议决议如下：
    1.通过《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环
境技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

    回避表决情况：

    关联股东陈荣强（持有公司股票 5,486,754 股）回避表决。

    总表决情况：

    同意 53,781,014 股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东有效表决权股份的 0％。
关联股东陈荣强回避表决。

    其中除单独或者合计持有上市公司 5%以上（含 5%）股份的股东(不含董监
高)以外的其他股东共计 29 名，代表公司股份 53,781,014 股，占公司股份总数
的 15.6161%。


    三、律师出具的法律意见


    北京市时代九和律师事务所孙丽珠律师、赵辉律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》
以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的
决议合法、有效。


    四、备查文件


   1.河北先河环保科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；


   2.北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                   河北先河环保科技股份有限公司董事会


                                           二○一六年六月三十日