证券代码：300137         证券简称：先河环保         公告编号：2016-037



                   河北先河环保科技股份有限公司

               第二届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2016 年 8 月 18 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 8 月
13 日以邮件和电话的方式发出,会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公
司章程规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、通过《关于审议公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2016 年半年度报告》及
《2016 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则，募
集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规 及损害股东利益的行为。
    表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第二十五次会议决议。

                                     1
特此公告。




             河北先河环保科技股份有限公司监事会

                    二○一六年八月十九日




              2