证券代码：300137              证券简称：先河环保              公告编号：2016-051



                      河北先河环保科技股份有限公司

              关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2016 年 12 月 8 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十三次会议以现场及通讯表决的形式召开。会议通知于 2016 年 12 月 4 日以邮件
和电话的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长李玉国
先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

    1、通过《关于终止转让控股子公司股权的议案》

    同意终止转让控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司 40%的股权。具体详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止转让控股子公司股权的公告》。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、通过《关于使用自有资金设立合资销售公司的议案》

    同意公司使用自有资金 1735 万元与公司销售系统骨干员工设立合资销售公司，销售
公司成立后，开展公司产品的全国销售业务。
    具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金设立
合资销售公司暨对外投资的公告》。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    3、通过《关于使用自有资金设立合资运营服务公司的议案》

    同意使用自有资金 620 万元与公司售后运营系统骨干员工设立合资运营服务公司，运
营服务公司成立后，开展公司环境监测仪器全国的售后运营业务。
    具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金设立
合资运营服务公司暨对外投资的公告》。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
   1、第二届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。

                                           河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                    二○一六年十二月八日