证券代码：300137         证券简称：先河环保          公告编号：2016-052



                    河北先河环保科技股份有限公司

               第二届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2016 年 12 月 8 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 12
月 4 日以邮件和电话的方式发出,会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公
司章程规定。

     二、监事会会议审议情况
    1、通过《关于终止转让控股子公司股权的议案》
    同意公司终止转让控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司 40%的股权。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、通过《关于使用自有资金设立合资销售公司的议案》
    同意公司使用自有资金 1735 万元与公司销售系统骨干员工设立合资销售公
司，销售公司成立后，开展公司产品的全国销售业务。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    3、通过《关于使用自有资金设立合资运营服务公司的议案》
    同意使用自有资金 620 万元与公司售后运营系统骨干员工设立合资运营服
务公司，运营服务公司成立后，开展公司环境监测仪器全国的售后运营业务。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

     三、备查文件

    1、第二届监事会第二十七次会议决议。

                                     1
特此公告。




             河北先河环保科技股份有限公司监事会

                    二○一六年十二月八日




              2