证券代码：300137         证券简称：先河环保         公告编号：2017-045



                       河北先河环保科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    2017 年 10 月 26 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2017 年 10 月 16 日以邮件和电
话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司董事长李玉国先生
主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：
    一、通过《公司 2017 年第三季度报告全文》
    同意公司 2017 年第三季度报告全文。报告全文详见 2017 年 10 月 28 日刊登在中国
证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、通过《关于子公司转让股权暨关联交易的议案》
    同意广东先河科迪隆科技有限公司以广州市云景信息科技有限公司（以下简称“广
州云景”）截至 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 14,357,816.09 元为依据，将其
持有广州云景 47.12%的股权以 6,765,402.94 元转让给本公司，将其持有广州云景 11.78%
的股权以 1,691,350.74 元转让给梁常清；转让完成后，广州云景将成为本公司子公司，
本公司直接持有广州云景 47.12%的股权，梁常清直接持有广州云景 11.78%股权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于子公司转让股权暨关联交易的
公告》。
    公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
    该交易构成关联交易，不涉及关联董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》
    同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2017 年 11 月 13 日（周一）采用现场投票和网络投票相结合的投票方式
召开 2017 年第一次临时股东大会。现场会议召开时间：11 月 13 日下午 14:45，召开地
点：石家庄湘江道 251 号公司会议室。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年十月二十七日