证券代码：300137          证券简称：先河环保           公告编号：2018-004



                      河北先河环保科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 1 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2018 年 1 月 19 日以邮件和电话的
方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司董事长李玉国先生主持
会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议审议及投票表决，审议议案获得通过。会议决议如下：
    通过《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    公司于 2017 年 1 月 20 日第二届董事会第三十四次会议审议，同意公司使用闲置
自有资金 30,000 万元购买银行保本理财产品，资金使用期限自董事会决议通过之日起
不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。（具体内容详见公司于 2017 年 1
月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号 2017-002）
    为提高资金使用效率，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资
金的情况下，同意公司继续使用闲置自有资金不超过 30,000 万元购买银行保本理财产
品，资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以
滚动使用。
    独立董事对此出具了明确同意的意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                           河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年一月二十四日