证券代码：300137          证券简称：先河环保         公告编号：2018-011



                      河北先河环保科技股份有限公司

                     第三届监事会第四次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 02 月 26 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第四次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2018 年 02 月 23 日以邮件和电
话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席高
峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
    经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议
如下：
    通过《关于投资设立控股子公司的议案》
    同意公司与河北智旅投资有限公司（以下简称“智旅投资”）、河北鹏瑜环保科技
有限公司（以下简称“鹏瑜环保”）、袁安明共同投资设立河北先河山水生态环境科技
有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“控股子公司”）。
控股子公司注册资本为人民币 17000 万元，其中公司以货币出资 10600 万元，占注册
资本的 62.35%，智旅投资以货币出资 4000 万元，占注册资本的 23.53%，鹏瑜环保以
货币出资 1800 万元，占注册资本的 10.59%，袁安明以货币出资 600 万元，占注册资本
的 3.53%。控股子公司拟主要从事农村污水处理业务。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                   河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                       二〇一八年二月二十六日