证券代码：300137            证券简称：先河环保          公告编号：2018-019

                     河北先河环保科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       2018 年 4 月 2 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届监事会第五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2018 年 3 月 30 日以

邮件和电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由

监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规
定。

       经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，

会议决议如下：

       一、通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

       为了进一步提升公司控股子公司河北先河正合环境科技有限公司（以下简称

“正合环境”）的运营实力，快速拓展业务领域、提升业务规模，增强市场竞争力，

同意正合环境通过增资扩股的方式引入投资者，其中石家庄荣驰环境治理中心（有

限合伙）以货币增资 1400 万，重庆全来环保科技发展有限公司以货币增资 1600

万，公司放弃正合环境增资扩股优先认缴权。增资完成后，正合环境注册资本变

为人民币 2 亿元，公司出资占其注册资本的 53%，正合环境仍为公司控股子公司。

       表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       二、通过《关于控股子公司收购重庆渝凡实业有限公司股权的议案》

       同意公司控股子公司河北先河正合环境科技有限公司（以下简称“正合环境”）

以现金 3500 万元收购重庆全来环保科技发展有限公司持有的重庆渝凡实业有限

公司（以下简称“渝凡实业”）100%股权。渝凡实业拥有建筑工程施工总承包壹级、

市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、公路工程施工

总承包贰级资质，本次收购可以快速拥有正合环境污水治理业务开展所需资质，

有效提升正合环境的综合实力，加快推进污水治理业务的进展。收购完成后，渝
凡实业将成为正合环境全资子公司。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、通过《关于控股子公司收购四川广迈富宇建设工程有限公司股权的议案》

    同意公司控股子公司河北先河正合环境科技有限公司（以下简称“正合环境”）

以现金 100 万元收购公司控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司（以下简称
“冀华环保”）持有的四川广迈富宇建设工程有限公司（以下简称“广迈公司”）

100%股权，该股权为冀华环保于 2017 年以 60 万元的价格收购取得。广迈公司拥

有建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业

承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、环保工程专业

承包叁级资质，本次收购可以进一步整合公司内部优质资源，有利于加快实现污

水治理领域的布局。收购完成后，广迈公司将成为正合环境全资子公司。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                   河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                         二〇一八年四月二日