证券代码：300137          证券简称：先河环保          公告编号：2018-061



                       河北先河环保科技股份有限公司

                  第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 10 月 29 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十一次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2018 年 10 月 26 日以邮件和
电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司董事长李玉国先
生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议逐项审议及投票表决，全部议案获得通过。会议决议如下：
    一、通过《公司 2018 年第三季度报告全文》
    同意公司 2018 年第三季度报告全文。
    报告全文详见 2018 年 10 月 30 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮
资讯网上的相关内容。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对当期
和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响，本次会计政
策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
       二〇一八年十月二十九日