证券代码：300137         证券简称：先河环保          公告编号：2018-064



                      河北先河环保科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 10 月 29 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2018 年 10 月 26 日以邮件和电
话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席高
峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
    经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议
决议如下：

    一、通过《公司 2018 年第三季度报告全文》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2018 年第三季度报告全文》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：公司依据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号）的具体要求对公司会计政策进行变更，符合
公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不会对当期和会计
政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响，不存在追溯调整
事项；也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司监事会

    二〇一八年十月二十九日