证券代码：300137          证券简称：先河环保         公告编号：2019-004



                      河北先河环保科技股份有限公司

                  第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 1 月 18 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十二次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2019 年 1 月 15 日以邮件和电话
的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司董事长李玉国先生主
持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议审议及投票表决，审议议案获得通过。会议决议如下：
    通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情
况下，同意公司使用闲置自有资金不超过 30,000 万元购买安全性高、流动性好的保本
型短期理财产品，资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度
内，资金可以循环滚动使用。
    独立董事对此出具了明确同意的意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                           河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年一月十八日