证券代码：300137          证券简称：先河环保         公告编号：2019-015

                      河北先河环保科技股份有限公司

                    第三届监事会第十一次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 3 月 18 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十一次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2019 年 3
月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会
议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规
定。
    经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议
如下：

    通过《关于变更回购股份用途的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会拟将原回购股份方案中“本次回购的股份将用
作股权激励计划或依法注销”变更为“本次回购的股份将用作员工持股计划”，本次修
订决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次回购股份
拟用于实施员工持股计划将有利于调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健
康发展。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。



                                   河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                       二〇一九年三月十八日