先河环保：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-09-24
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-042
河北先河环保科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
2019 年 8 月 29 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年第二次临时股东大会的通知。公
司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 24 日下午 13:30 在石家庄湘江道
251 号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 24
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 9 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 24 日下午 15:00
期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东（及代理人）24 人，代表股份 110,927,784 股，
占公司总股份的 20.13%。其中：通过现场投票的股东（及代理人）3 人，代表股
份 90,629,535 股，占公司总股份的 16.45%。通过网络投票的股东 21 人，代表
股份 20,298,249 股，占公司总股份的 3.68%。出席本次股东大会的中小投资者
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共计 21 人，代表股份 20,298,249 股，占公司总股份的
3.68%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席
了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生主持本次股东大会,
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获
通过。会议决议如下：
1、审议通过《关于增加公司经营范围及办理工商变更的议案》
同意公司结合实际情况，增加公司经营范围并同意授权董事会办理经营范围
工商变更相关事宜。最终的公司经营范围以工商登记机关核准后的为准。
表决情况：同意 110,901,364 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.98%；反对 26,420 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.02%；弃权 0
股。
其中中小投资者表决结果：同意 20,271,829 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.87%；反对 26,420 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；
弃权 0 股。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司拟增加经营范围，同时根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4
月 17 日发布的《上市公司章程指引》（2019 年修订）的有关规定，同意对《公
司章程》进行修订。
表决情况：同意 110,901,964 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.98%；反对 25,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.02%；弃权 0
股。
其中中小投资者表决结果：同意 20,272,429 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.87%；反对 25,820 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；
弃权 0 股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所孙丽珠、毛会芬律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、
行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
（二）《北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
