证券代码：300137          证券简称：先河环保          公告编号：2022-034

                       河北先河环保科技股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 7 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十三次会议以通讯表决的形式召开，因审议事项较为紧急，本次会议经全体董
事同意豁免通知时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司董事长
李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议审议及投票表决，形成如下决议：
    审议未通过《关于 3%以上股东要求增加公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案
的议案》
    2022 年 7 月 21 日，公司收到合计持有公司 3%以上股份股东深圳市信天精密技术有
限公司和付东梅书面提交的《关于要求增加公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案
的函》，提议将选举张亮先生、高雅女士、闫四海先生作为公司第四届董事会非独立董
事以及将选举任亚刚先生、刘云先生、王兴春先生作为公司第四届董事会独立董事以临
时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：0 票赞成，8 票反对，1 票弃权。议案未获得通过。
    投反对票的董事李玉国、陈荣强、刘水东、李国壁、闫成德、赵立三、赵明、陈爱
珍反对理由概括如下：
    1、深圳市信天精密技术有限公司和付东梅不具备提案资格
    《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》第 7.6 规定，对客户信用交易担保证券
账户记录的证券，由会员以自己的名义，为客户的利益，行使对发行人的权利。本条所
称对发行人的权利，是指请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、
配售股份的认购、请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利。
    深圳市信天精密技术有限公司和付东梅股票账户虽合计持有的公司的股份超过 3%，
合计持有 17138514 股，但是其中 3308720 股通过信用账户持有，13829794 股通过普通
账户持有，通过普通账户持有的比例为 2.54%，普通账户持股比例低于 3%。
       两名提案股东持有的普通账户与信用账户股权总和虽然超过 3%，但是信用账户应当
由会员以自己的名义，为客户的利益，行使对发行人的权利。因此深圳市信天精密技术
有限公司和付东梅本身并不具备提案资格。
       2、深圳市信天精密技术有限公司和付东梅不仅不具备提案资格，其提交的材料亦
不完全符合有关规定。
       深圳市信天精密技术有限公司和付东梅向公司提交的资料不完全符合《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》第二章第一节第二条规定，问
题如下：
       （1）提案人付东梅本人并未亲自提交《关于要求增加公司 2022 年第二次临时股东
大会临时提案的函》，亦未提供其授权代理人的有效证件和授权委托书；
       （2）提案人深圳市信天精密技术有限公司未提交关于提案符合《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和深圳证券交易所相关规定的声明以及提案人保证所提供持股证明文件真实性的声
明；
       （3）提案人付东梅未提交关于提案符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所
相关规定的声明以及提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。
       投弃权票的董事范朝弃权理由如下：
       时间较紧急，资料较多，无足够时间发表适当意见。


       特此公告。




                                            河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年七月二十二日