证券代码：300137          证券简称：先河环保          公告编号：2022-062

                      河北先河环保科技股份有限公司

                    第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 11 月 20 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十九次会议以通讯表决的形式召开，因审议事项较为紧急，本次会议通知于
2022 年 11 月 19 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事
8 名。公司董事长高群先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章
程的规定。
    经会议审议及投票表决，审议议案获得通过。会议决议如下：
    审议通过《关于 3%以上股东要求增加公司 2022 年第三次临时股东大会临时提案的
议案》
    2022 年 11 月 18 日，公司收到合计持有公司 3%以上股份的股东深圳市信天精密技
术有限公司和傅延华提交的《关于要求增加公司 2022 年第三次临时股东大会临时提案
的函》，提请将《补选闫四海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》以临时提案
提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决情况：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
    投赞成票的董事高群、陈荣强、范朝、江喜庆、候宝军、赵亚光、吕慧，赞成意见
如下：
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提案人深圳市信天精密技术有限公司和
傅延华作为合计持有公司百分之三以上股份的股东，具备提出临时提案的资格；提案人
的临时提案提出时间在公司 2022 年第三次临时股东大会召开 10 日前，提案提交程序
符合《公司法》《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确
议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。因此，同意将上述
临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    因公司董事应选人数仅为一人，本次 3%以上股东的临时提案将与公司第四届董事会
第十八次会议通过的提交 2022 年第三次临时股东大会的议案形成互斥提案。
    投反对票的董事安泽嘉反对理由概括如下：
    公司空缺董事只有 1 人，深圳市信天精密技术有限公司和傅延华没有在临时提案中
明确对候选人投票规则，本次如果将上述临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东大
会审议，理论上可能在股东大会选出两名董事。因此不同意将上述临时提案提交公司
2022 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                         河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十一月二十日