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公司公告

晓程科技:第七届监事会第九次会议决议公告2021-01-13  

                        证券代码:300139           证券简称:晓程科技         公告编号:2021-003


                   北京晓程科技股份有限公司
               第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于
2021 年 1 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 12 月 28
日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席李世金先生召集
和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法
有效。

   经与会监事认真审议,本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议:
    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    2020 年,随着公司海外业务的增加以及海外疫情的影响,公司迫切需要具
有海外审计资质的会计师事务所来完成未来的审计工作。公司原审计机构中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)由于受到海外工作
资源限制,近期表示无法继续完成 2020 年公司海外审计工作,为了按时、准确
的为投资者提供 2020 年财务报告,公司决定甄选其他审计师事务所完成 2020
年审计工作。
    经公司董事会审计委员会认真审核综合考虑,提议聘请利安达会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)聘任期限为一年,审计费用为 120
万元。利安达拥有较为丰富的海外工作资源,具备《中国注册会计师职业道德守
则》要求的独立性,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、良好的诚信记录。
公司已就更换会计师事务所事项与中审众环进行了事先沟通,中审众环对此事项
无异议,公司对中审众环为公司多年辛勤审计工作表示衷心感谢和诚挚敬意。
   经审议,监事会认为:本次变更会计师事务所有充分合理的理由,利安达会
计师事务所(特殊普通合伙)具备必要的资质和独立性,并且多年为上市公司提
供审计服务,具备相应的经验与能力,能够满足公司未来审计工作的需求。因此,
公司监事会同意将公司审计机构变更为利安达会计师事务所(特殊普通合伙),
并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                                                  北京晓程科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2021 年 1 月 12 日