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公司公告

晓程科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知(更新后)2021-01-14  

                          证券代码:300139            证券简称:晓程科技              公告编号:2021-007

                      北京晓程科技股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知(更正后)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经北京晓程科技股份有限公司(以
下简称“晓程科技”、“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过,决定于 2021 年 1
月 29 日(星期五)召开 2021 年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
       1、   股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会
       2、   会议召集人:公司董事会
       3、   会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召
             开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       4、   会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
             开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决
             权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
       5、   会议召开日期与时间:
       (1)现场会议召开时间为:2021 年 1 月 29 日(星期五)下午 14:30
       (2)网络投票时间为:2021 年 1 月 29 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 下午 13:
00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 29 日 9:
15 至 2021 年 1 月 29 日 15:00 的任意时间。
       6、   股权登记日:2021 年 1 月 26 日(星期二)
       7、   出席对象:
       (1)   截至 2021 年 1 月 26 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结
             算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股
             东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加
             表决,该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)      本公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)      本公司聘请的律师。
      8、      现场会议召开地点:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
               503 公司会议室
二、会议审议议案
        1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》
    以上议案已经第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过;
议案内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第七届董事会第十
二次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》。


三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
                                                                     备注
  提案编码                            提案名称                 该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
      100                 除累积投票提案外的所有提案                   √
  非累积投
    票提案
      1.00     《关于变更会计师事务所的议案》                       √
四、会议登记方法
    1、登记时间:2021 年 1 月 25 日,上午 9:00-下午 17:00。
    2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    3、登记手续:
    (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续;委托代理人出席,还须持有出席人身份证和授权委托书。
    4、登记地点及联系方式:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503
证券部。
    5、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或
信函时间为准)。传真登记请发送传真后确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
    1、会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、会议联系方式
    联系人:王含静    赵权
    联系电话:010-68459012-8072
    指定传真:010-68466652(传真请标明:证券部)
    联系地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部
七、备查文件:
    1、第七届董事会第十二次会议决议公告;
    2、第七届监事会第九次会议决议公告


附件:1、参加网络投票的具体操作流程;
      2、参会股东登记表;
      3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会授权委托书。
       特此通知。


                                                     北京晓程科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2021 年 1 月 14 日
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:“350139”。
    2.投票简称:“晓程投票”。
    3.议案设置及意见表决。
    (1) 议案设置。
     表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                     备注
  提案编码                              提案名称               该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
      100                  除累积投票提案外的所有提案                  √
  非累积投
    票提案
      1.00     《关于变更会计师事务所的议案》                        √


    (2) 填报表决意见。
    根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”;
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 1 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 29 日上午 9:15-9:
25,9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份
认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计
票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未
发表意见的其他议案,视为弃权。
附件 2


                北京晓程科技股份有限公司
                     参会股东登记表
         姓名                   身份证号

     股东账号                    持股数

     联系电话                   电子邮箱

     联系地址                     邮编
            附件 3

                                       授权委托书
       致:北京晓程科技股份有限公司
           兹委托        先生(女士)代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司
       2021 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
       位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决
       权的后果均为本人/本单位承担。
           (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
       打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)。


序号                                  议案名称                     同意      反对     弃权

   100                   除累积投票提案外的所有提案
非累积投
  票提案
  1.00       《关于变更会计师事务所的议案》

            委托股东姓名及签章:

            身份证或营业执照号码:

            委托人持股数:

            委托人股票账号:

            被委托人签字:

            被委托人身份证号码:

            委托日期:

            附注:1、委托期限:自签署日至本次股东大会结束;单位委托须加盖单位公章。