证券代码：300139            证券简称：晓程科技              公告编号：2021-007

                      北京晓程科技股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（更正后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以
下简称“晓程科技”、“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2021 年 1
月 29 日（星期五）召开 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
       1、   股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
       2、   会议召集人：公司董事会
       3、   会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召
             开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       4、   会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
             开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
             权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       5、   会议召开日期与时间：
       （1）现场会议召开时间为：2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:30
       （2）网络投票时间为：2021 年 1 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 29 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30 下午 13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 29 日 9：
15 至 2021 年 1 月 29 日 15：00 的任意时间。
       6、   股权登记日：2021 年 1 月 26 日（星期二）
       7、   出席对象：
       (1)   截至 2021 年 1 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
             算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股
             东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加
             表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)      本公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)      本公司聘请的律师。
      8、      现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
               503 公司会议室
二、会议审议议案
        1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》
    以上议案已经第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过；
议案内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第七届董事会第十
二次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》。


三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                     备注
  提案编码                            提案名称                 该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
      100                 除累积投票提案外的所有提案                   √
  非累积投
    票提案
      1.00     《关于变更会计师事务所的议案》                       √
四、会议登记方法
    1、登记时间：2021 年 1 月 25 日，上午 9:00-下午 17：00。
    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    3、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
    4、登记地点及联系方式：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503
证券部。
    5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准）。传真登记请发送传真后确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
    1、会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、会议联系方式
    联系人：王含静    赵权
    联系电话：010-68459012-8072
    指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
    联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部
七、备查文件：
    1、第七届董事会第十二次会议决议公告；
    2、第七届监事会第九次会议决议公告


附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
      2、参会股东登记表；
      3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会授权委托书。
       特此通知。


                                                     北京晓程科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2021 年 1 月 14 日
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：“350139”。
    2.投票简称：“晓程投票”。
    3.议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置。
     表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                     备注
  提案编码                              提案名称               该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
      100                  除累积投票提案外的所有提案                  √
  非累积投
    票提案
      1.00     《关于变更会计师事务所的议案》                        √


    （2） 填报表决意见。
    根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”；
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 1 月 29 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 29 日上午 9:15-9：
25，9：30-11:30 下午 13：00-15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未
发表意见的其他议案，视为弃权。
附件 2


                北京晓程科技股份有限公司
                     参会股东登记表
         姓名                   身份证号

     股东账号                    持股数

     联系电话                   电子邮箱

     联系地址                     邮编
            附件 3

                                       授权委托书
       致：北京晓程科技股份有限公司
           兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司
       2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
       位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
       权的后果均为本人/本单位承担。
           （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
       打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）。


序号                                  议案名称                     同意      反对     弃权

   100                   除累积投票提案外的所有提案
非累积投
  票提案
  1.00       《关于变更会计师事务所的议案》

            委托股东姓名及签章:

            身份证或营业执照号码：

            委托人持股数：

            委托人股票账号：

            被委托人签字：

            被委托人身份证号码：

            委托日期：

            附注：1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；单位委托须加盖单位公章。