证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2022-023
北京晓程科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于 2022
年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式。
出席会议的股东、股东代表共 5 名，代表公司有表决权的股份 53,665,900
股，占公司股份总数的 19.5861％。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理
人共 3 名，代表公司有表决权的股份 53,610,200 股，占公司股份总数的 19.5658%；
参加网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份 55,700 股，占公司股份总
数的 0.0203％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事周劲松女士主持会议，公司董
事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本
次会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
二、 议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下
议案：
1. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 53,665,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2. 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 53,665,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3. 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 53,665,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
4. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 53,665,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
5. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 53,665,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 55,700 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
6. 审议通过了《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 53,665,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 55,700 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
7. 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 53,665,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 55,700 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
8. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事
候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。程毅先生、周劲
松女士、张伟先生、栾野先生当选为公司第八届董事会非独立董事。累积投票表
决情况如下：
8.01 提名程毅先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为 53,611,200 票，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为 1,000 票，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有表决权股份的 1.7953%。
8.02 提名周劲松女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为 53,611,200 票，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为 1,000 票，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有表决权股份的 1.7953%。
8.03 提名张伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为 53,611,200 票，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为 1,000 票，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有表决权股份的 1.7953%。
8.04 提名栾野先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为 53,611,200 票，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为 1,000 票，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有表决权股份的 1.7953%。
9. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候
选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。石玉晨先生、周
展女士、赵富平先生当选为公司第八届董事会独立董事。累积投票表决情况如下：
9.01 提名石玉晨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为 53,611,200 票，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为 1,000 票，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有表决权股份的 1.7953%。
9.02 提名周展女士为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为 53,611,200 票，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为 1,000 票，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有表决权股份的 1.7953%。
9.03 提名赵富平先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：获得的选举票数为 53,611,200 票，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为 1,000 票，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有表决权股份的 1.7953%。
10. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人
的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。李世金先生、陈
科先生当选为公司第八届监事会监事。累积投票表决情况如下：
10.01 提名李世金先生为公司第八届监事会监事的议案
表决结果：获得的选举票数为 53,611,200 票，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为 1,000 票，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有表决权股份的 1.7953%。
10.02 提名陈科先生为公司第八届监事会监事的议案
表决结果：获得的选举票数为 53,611,200 票，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 99.8980%。
其中中小股东表决结果：获得的选举票数为 1,000 票，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有表决权股份的 1.7953%。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北
京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法
律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果
合法有效。
四、 备查文件
1.《北京晓程科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书》；
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日
