证券代码：300139             证券简称：晓程科技           公告编号：2022-024


                      北京晓程科技股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022
年 5 月 20 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知系公司 2021 年年度股东
大会选举产生第八届董事会成员后，以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，由董事长程毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
    根据相关法律、法规规定，公司第八届董事会选举程毅先生为第八届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。简历参见附件。
    表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于设立公司第八届董事会各专门委员会并选举其人员组成的
议案》。
    根据相关的法律法规，公司第八届董事会下设四个专门委员会，专门委员会由主任
委员与委员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
    董事会战略决策委员会成员：程毅、周劲松、栾野、张伟、赵富平，其中程毅为主
任委员；
    董事会提名委员会成员：石玉晨、赵富平、程毅，其中赵富平为主任委员；
    董事会审计委员会成员：周展、张伟、周劲松，其中周展为主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会成员：周展、周劲松、石玉晨，其中石玉晨为主任委员；
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会审核，董事会
同意聘任程毅先生为公司总经理、聘任周劲松女士为公司副总经理兼财务负责人、聘任
王含静女士为公司副总经理兼董事会秘书（王含静女士已持有深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，公司独立
董事对此发表了独立意见。简历参见附件。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经董事会审议，聘任刘伊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职
责。刘伊女士已持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任期自本次董事会通
过之日起至第八届董事会届满之日止。简历参见附件。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合
公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案，
独立董事出具了独立意见，具体方案如下：
    适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。
        序号                       职级                  基本薪酬（万元）

          1                   董事长、总经理                  80-120

          2             董事、副总经理、董事会秘书            30-70

          3                       总监级                      20-40

    1、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在
子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
    2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
    3、下列各项费用从薪酬中直接扣除：
     （1）薪酬收入的个人所得税。
     （2）社会保险按比例由个人支付的部分。
     （3）住房公积金按比例由个人支付的部分。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2022 年 6 月 9 日（星期四）下午 14:30，在公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板
信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知公告》（公告编号 2022-026）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



   三、备查文件
    1、经与会董事签字的第八届董事会第一次会议决议。
    2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




                                                北京晓程科技股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 5 月 20 日
附件 简历
    1、程毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，工程师。
1987 年 8 月至 1990 年 9 月为北京重型机器厂工程师，1990 年 10 月至 1993 年 9 月任北
京地区研究咨询中心设计室主任，1993 年 10 月至 2000 年 8 月任晓程工贸总经理，2000
年 8 月至今任晓程科技董事、总经理，2011 年 4 月任晓程科技公司董事长，2007 年起
兼任富根电气董事长、总经理。2011 年 9 月任加纳 BXC 电力有限公司董事长。
    程毅先生直接持有本公司股份 52,735,200 股，占公司股份总数的 19.25%，是公司
控股股东和实际控制人，程毅先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形。


    2、周劲松女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大专学历。1988
年至 1993 年任职于安徽省马鞍山百货公司企业管理科，1993 年至 2000 年任职于晓程
工贸，2000 年至今任职于晓程科技，为公司财务负责人，2011 年 10 月起兼任佳胜奇监
事，2013 年 4 月至今任公司副总经理、董事。
    周劲松女士直接持有本公司股份 375,000 股，占公司股份总数的 0.14%，周劲松女
士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形。


    3、王含静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大学学历。1994
年至 2002 年，任职海南赛格国际信托投资公司交易员，2002 年 2005 年任职宏源证券
北京营业部总经理助理兼大客户管理，2005 年至今在公司任职。2007 年至今兼任富根
董事。2007 年至 2010 年任公司董事会秘书，2010 年起任公司副总经理兼董事会秘书。
王含静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    王含静女士直接持有本公司股份 500,000 股，占公司股份总数的 0.18%，王含静女
士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。
    董事会秘书联系方式如下：
    办公电话：010-68459012 转 8072
    传真：010-68466652
    电子邮箱：tzz@xiaocheng.com


    4、刘伊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，毕业于中国地质大学，
管理学学士。2013 年至 2015 年，任兴业银行武汉分行综合员。2015 年至 2019 年，任
武汉市硚口区国家税务局税务员。2019 年至 2021 年，先后担任中科迈德（武汉）科技
股份有限公司证券事务主管、董事会秘书。2021 年 11 月至今任北京晓程科技股份有限
公司证券事务代表。刘伊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    刘伊女士未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
    证券事务代表联系方式如下：
    办公电话：010-68459012 转 8072
    传真：010-68466652
    电子邮箱：liuyi@xiaocheng.com