证券代码：300139            证券简称：晓程科技            公告编号：2022-038




                        北京晓程科技股份有限公司
             关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二次会议审议通过，决定于 2022 年 9 月
16 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
       1、    股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
       2、    会议召集人：公司董事会
       3、    会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
              部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       4、    会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
              开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
              权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       5、    会议召开日期与时间：
       （1）现场会议召开时间为：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30
       （2）网络投票时间为：2022 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 16 日 9：
15 至 2022 年 9 月 16 日 15：00 的任意时间。
       6、    股权登记日：2022 年 9 月 9 日（星期五）
       7、    出席对象：
       (1)    截至 2022 年 9 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
              算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股
              东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加
             表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)    本公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)    本公司聘请的律师。
      8、    现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
             503 公司会议室


二、会议审议议案
1、本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
  提案编码                           提案名称                 该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                              非累积投票提案
    1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                          √

    2.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √

    3.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
3、上述三项议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
   1、登记时间：2022 年 9 月 14 日，上午 9:00-下午 17：00。
   2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
   3、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
    4、登记地点及信函邮件地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
503 证券部。
    5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准）。信函或传真登记发送后请进行电话确认。


四、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 ， 股 东可 以 通 过 深 交所 交 易 系 统 和互 联 网 投 票 系统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


五、其他
    1、会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、会议联系方式
    联系人：王含静、刘伊
    联系电话：010-68459012-8072
    指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
    联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部


六、备查文件：
    1、经与会董事签字的第八届董事会第二次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。




                                                       北京晓程科技股份有限公司董事会
                                                                          2022 年 8 月 30 日
       附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：“350139”。
    2.投票简称：“晓程投票”。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                             填报
            对候选人 A 投 X1 票                            X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                            X2 票
                    …                                       …
                  合 计                      不超过该股东拥有的选举票数
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 9 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 16 日 9：15 至 2022 年 9 月 16
日 15：00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2



                北京晓程科技股份有限公司
                    参会股东登记表
         姓名                   身份证号

     股东账号                    持股数

     联系电话                   电子邮箱

     联系地址                     邮编
          附件 3

                                             授权委托书


  致：北京晓程科技股份有限公司
         兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司 2022 年第二次临
  时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具
  体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
         （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，
  同时在两个选择项中打“√”按废票处理）。


                                                                   备注
                                                                  该列打
提案编码                         提案名称
                                                                  勾的栏     同意     反对      弃权
                                                                  目可以
                                                                  投票
  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                             非累积投票提案
  1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                            √
  2.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √
  3.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                    √

                    委托股东签字或签章:

                    身份证或营业执照号码：

                    委托人持股数：

                    委托人股票账号：

                    被委托人签字：

                    被委托人身份证号码：

                    委托日期：

                    本授权委托书的有效期限：