证券代码：300139           证券名称：晓程科技           公告编号：2022-039


                       北京晓程科技股份有限公司

                   2022 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 会议召开和出席情况
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大
会于 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    出席会议的股东、股东代表共 15 名，代表公司有表决权的股份 54,491,500
股，占公司股份总数的 19.8874％。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理
人共 3 名，代表公司有表决权的股份 53,610,200 股，占公司股份总数的 19.5658%；
参加网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权的股份 881,300 股，占公司股份
总数的 0.3216％。
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长程毅先生主持会议，公司董
事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本
次会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。


    二、 议案审议的表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下
议案：
    1.   审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 54,358,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7563％；反对 132,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2437％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 748,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 84.9314％；反对 132,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.0686％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。


   2.   审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 54,358,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7563％；反对 132,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2437％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 748,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 84.9314％；反对 132,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.0686％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。


   3.   审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 54,358,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7563％；反对 132,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2437％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 748,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 84.9314％；反对 132,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.0686％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。


    三、 律师出具的法律意见
    公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北
京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、
表决结果合法有效。


    四、 备查文件
    1.《北京晓程科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书》；




                                              北京晓程科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 9 月 16 日