证券代码：300139           证券简称：晓程科技         公告编号：2023-005


                     北京晓程科技股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于
2023 年 4 月 23 日（星期日）下午通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 13 日
以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。

   经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议：
   一、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
   二、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    与会监事一致认为：公司编制和审核《2022年年度报告全文》及其摘要的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反应了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
   三、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
    与会监事一致认为：公司2022年财务决算报告客观、真实地反映了公司2022
年的财务状况和经营成果等。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
   四、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现营业总
收入218,520,602.69元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-107,376,148.56元，鉴于公司当前的经营和盈利情况，根据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，公司拟定2022年度不进行利润分配。
   监事会认为：鉴于公司当前的经营和盈利情况，便于广大投资者参与和分享
公司发展的经营成果，公司拟订的 2022 年度利润分配预案与公司长期发展战略
相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   五、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    《2022年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
   六、审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度
公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2022年度审计报告客观、公正地反映了公
司各期的财务状况和经营成果，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度审计机构。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
   七、审议通过了《关于 2022 年末计提资产减值准备的议案》
    计提资产减值准备后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映截止
2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息
更具有合理性。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提 2022 年度资产减
值准备的公告》。
       监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2022年度财务报表能
更公允的反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司
董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规
定。
       本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。




特此公告！


                                                北京晓程科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 4 月 23 日