证券代码：300141      证券简称：和顺电气        编号：2019-013



         苏州工业园区和顺电气股份有限公司
   关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构
            申请授信额度及担保事宜的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二

十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2019 年向银行等金

融机构申请授信额度及担保事宜的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、概述

    根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司江苏中导

电力有限公司（以下简称“中导电力”）预计 2019 年度向银行等金融

机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度（在不超过总授信额

度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准，形式

包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、

信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司中导电力根据实际资

金需求进行借贷。

    在 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，子公司中
导电力根据实际资金需求进行借贷时，公司拟为中导电力申请总额不

超过人民币 4 亿元的综合授信额度提供担保。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理姚建华先生全

权代表公司在批准的授信额度内签署公司及子公司向银行等金融机

构申请授信并为子公司提供担保相关的法律文件，由此产生的法律责

任全部由公司承担。

    本次授权决议的有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审

议通过之日起至 2019 年年度股东大会结束后止，在上述额度范围内，

不须另行召开股东大会审议批准。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关规定，本议

案尚需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：江苏中导电力有限公司

    2、成立时间：2006 年 3 月 3 日

    3、统一社会信用代码：913205087855531651

    4、住所：苏州市劳动路 546 号

    5、法定代表人：姚尧

    6、注册资本：7,360.08 万元人民币

    7、公司类型：有限责任公司

    8、经营范围：承装（修、试）电力设施；卫星地面接收设施安

装施工、售后服务维修；变电站智能化工程及运行维护；数据中心建

设及运维；通信工程；机电设备安装工程；电力及送变电工程；建筑

智能化工程；市政公用工程，城市道路及照明工程；电脑网络设备销
售、软件设计、开发和销售；建筑劳务分包；售电服务；通信系统及

自动化控制系统开发与集成；电动汽车充电设备及充电站建设工程；

电能质量产品的研发、开发、生产和销售（生产限分支机构）；电力

及电气产品的研发、开发、生产和销售及咨询服务（生产限分支机构）；

有线电视和数字电视工程设计、施工；无人机及多功能飞行器的技术

研发，技术咨询，技术安装与服务；软件、信息、采集终端设备、电

子产品、无人机及其设备与配件的销售及租赁；新能源技术推广服务

及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨

询；风力发电项目的开发、建设、维护及技术咨询。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

       9、与公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 84.519%的股

权。

       10、经营情况：

       中导电力 2017 年度经审计以及 2018 年 1-9 月份未经审计财务数

据如下：

                                        单位:万元      币种：人民币

   财务指标               2017 年度             2018 年 1-9 月

 营业总收入               23,223.22                 20,805.90

    净利润                1,657.64                   542.10

    总资产                40,313.13                 75,311.24

    净资产                9,928.88                  12,270.98

       上述被担保人作为公司的控股子公司，不存在抵押、重大诉讼或

仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。
    三、担保主要内容

    公司作为上述子公司的担保人，就其向银行及金融机构所获得的

本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保，

担保期为自保证担保协议签订之日起一年。公司将视实际情况要求子

公司其他少数股东提供同比例担保或向公司进行反担保。

    本次担保事项尚未签订《保证合同》，经公司股东大会审议通过

后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，公司将适时披露

相关担保的进展公告。

    四、董事会意见
    2019 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议

通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信额

度及担保事宜的议案》。董事会认为：本次向银行申请综合授信及担

保事项，可以满足公司的生产经营活动需要，扩充公司融资渠道，

促进公司及子公司的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。上述

被担保人为公司的控股及全资子公司，公司为其提供担保的风险处于

公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

    五、监事会意见

    监事会认为：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的

运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司及子公司向银行等金融

机构申请授信额度，符合公司整体利益。被担保对象为公司的控

股及全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控
制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相

违背的情况。

    六、独立董事意见

    公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行

等金融机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不

良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司为

子公司向相关银行等金融机构申请金额为最高不超过人民币 4 亿元

的综合授信提供担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步

提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审

批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。故我们一致同意在

提交公司股东大会审议通过后实施。

    七、累计对外担保总额及逾期担保事项

    截至本公告日，公司及子公司累计对外提供的担保余额为

30,164 万元（不含本次审批担保），占公司 2017 年度经审计净资产

的 44.20%。

    本公司及子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保，公司及

子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

    八、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议审议事项的独立

意见。



    特此公告！




                          苏州工业园区和顺电气股份有限公司

                                        董事会

                               二〇一九年二月十九日