和顺电气:第五届监事会第一次会议决议的公告2023-03-31
证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2023-018
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)经 2023
年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员。公司第五届监事
会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求,现场发出
会议通知,并于 2023 年 3 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司大
会议室以现场方式召开紧急会议,召集人在会议上做了相关说明。本
次监事会会议由半数以上监事共同推举监事赵川女士召集并主持,会
议应出席监事 3 人,现场亲自出席会议监事 3 人,公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决
议:
(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》
第五届监事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举及职工代
表大会选举,产生了 3 名监事。经本次会议审议,选举赵川女士(简
历详见附件)为公司第五届监事会主席,任期三年,任期自本次监事
会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告!
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日
附: 《第五届监事会主席简历》
第五届监事会主席简历
赵川,女,中国公民,1994 年 12 月出生,中国国籍,文学学士,
无境外居留权。2017 年至 2018 年任上海中车城市交通建设投资有限
公司行政专员。2018 年至今任中城工业集团有限公司行政专员、企
业管理高级专员、主管、董事会办公室秘书助理,现任中城工业集团
有限公司董事会办公室主任、职工董事。
赵川未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定
不得担任监事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查,截至本公告
日,赵川女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情
形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。