证券代码：300141      证券简称：和顺电气       编号：2023-026



         苏州工业园区和顺电气股份有限公司
      关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    苏州工业园区和顺电气股份有限公司第五届董事会第二次会议

审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意召开

本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由董事会提议召开，

股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）上午 9:30

    网络投票时间：2023 年 5 月 26 日，其中：（1）通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 26 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023

年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开。

    （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023年5月22日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日2023年5月22日（星期一）下午深圳证券交

易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

    （2）本公司董事、监事及高管人员。

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议
    室。

        二、会议审议事项

        1、审议事项

        表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                            备注

  提案编码                      提案名称                该列打勾的栏

                                                        目可以投票

     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

    1.00         《2022 年度董事会工作报告》                 √

    2.00         《2022 年度监事会工作报告》                 √

    3.00         《2022 年度财务决算报告》                   √

    4.00         《2022 年度利润分配预案》                   √

    5.00         《2022 年度报告全文及摘要》                 √

                                                        √作为投票对
                 《2022 年度公司董事薪酬的议案》
    6.00                                                 象的子议案
                 （逐项表决）
                                                          数：（7）

    6.01         公司董事长姚建华先生 2022 年度薪酬          √

    6.02         公司董事姚尧先生 2022 年度薪酬              √

    6.03         公司董事李良仁先生 2022 年度薪酬            √

    6.04         公司董事肖岷先生 2022 年度薪酬              √

    6.05         公司独立董事贾国华先生 2022 年度薪酬        √
6.06       公司独立董事袁文雄先生 2022 年度薪酬           √


6.07       公司独立董事崔晓钟先生 2022 年度薪酬           √


                                                      √作为投票对
           《2022 年度公司监事薪酬的议案》
7.00                                                  象的子议案
           （逐项表决）
                                                       数：（3）

7.01       公司监事会主席束济银先生 2022 年度薪酬         √

7.02       公司监事赖星宇先生 2022 年度薪酬               √

7.03       公司监事张旺先生 2022 年度薪酬                 √

           《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减
8.00                                                      √
           值损失及核销资产的议案》

           《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金
9.00                                                      √
           融机构申请授信额度及担保的议案》

    2、提案内容：上述有关议案已经在第五届董事会第二次会议及

第五届监事会第二次会议上审议通过，具体内容详见公司于 2023 年

4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    3、特别表决决议：上述议案 9 需经股东大会以特别决议审议通

过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总

数的三分之二以上（含）同意。其他议案需经股东大会以普通决议通

过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总

数的二分之一以上（含）同意。
    4、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披

露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    5、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报

告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上作述职报告。

    三、提案编码注意事项

    1、公司已对提案进行编码，详见表一；

    2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案

编码为 100；

    3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格

式顺序且不重复地排列；

    4、需逐项表决的提案为 6.00、7.00（以下简称“一级提案”），

对一级提案进行投票视为对其下各子议案表达相同投票意见。

    5、本次股东大会不存在互斥提案，无需分类表决的提案。

    四、会议登记事项

    1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 5 月 25 日

（9:00—11:00、14:00—16:00）。采取信函或传真方式登记的须在

2023 年 5 月 25 日 17:00 之前送达或传真到公司。

    2、登记地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司董事会秘书办公室。

    3、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托

代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

(加盖公章)、股东账户卡复印件、法定代表人身份证明及身份证办理

登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理

人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托

书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理

登记手续。

       （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，并填写《参

会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

       （4）本次会议不接受电话登记。

       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会议召开前半小时到达会场，本次股东大会不接受会议当天

现场登记。

       5、股东大会联系方式：

    会务联系人：徐书杰

       联系电话：0512－62862607

    联系传真：0512－67905060

       电子邮箱：xushujie@cnheshun.com

       通讯地址：苏州工业园区和顺路 8 号和顺电气董事会秘书办公室

       邮政编码：215000

    6、本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。
    五、参加网络投票的具体操作流程

   公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

   1、公司第五届董事会第二次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。




                    苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

                               二〇二三年四月二十四日
附件一：

           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“350141”。

    2、投票简称：“和顺投票”。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 26 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，

9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日（现场会议

召开当日），9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
 附件二：

                                 授权委托书


        兹全权委托                           先生/女士代表本单位（本人），出

 席苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代

 为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本单位（本人）于

 下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他

 本单位（本人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决

 权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
                                                      备注              表决意见
 提案
                          提案名称                 该列打勾
 编码                                              的栏目可以    同意   反对       弃权
                                                   投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投

票提案

 1.00      《2022 年度董事会工作报告》                 √

 2.00      《2022 年度监事会工作报告》                 √

 3.00      《2022 年度财务决算报告》                   √

 4.00      《2022 年度利润分配预案》                   √

 5.00      《2022 年度报告全文及摘要》                 √

                                                    √作为投票
           《2022 年度公司董事薪酬的议案》
 6.00                                               对象的子议
           需逐项表决
                                                     案数：7

 6.01      公司董事长姚建华先生 2022 年度薪酬          √

 6.02      公司董事姚尧先生 2022 年度薪酬              √
6.03   公司董事李良仁先生 2022 年度薪酬            √

6.04   公司董事肖岷先生 2022 年度薪酬              √

6.05   公司独立董事贾国华先生 2022 年度薪酬        √

6.06   公司独立董事袁文雄先生 2022 年度薪酬        √

6.07   公司独立董事崔晓钟先生 2022 年度薪酬        √

                                                √作为投票
       《2022 年度公司监事薪酬的议案》
7.00                                            对象的子议
       需逐项表决
                                                 案数：3

7.01   公司监事会主席束济银先生 2022 年度薪酬      √

7.02   公司监事赖星宇先生 2022 年度薪酬            √

7.03   公司监事张旺先生 2022 年度薪酬              √
       《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产
8.00                                               √
       减值损失及核销资产的议案》
       《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金
9.00                                               √
       融机构申请授信额度及担保的议案》

1、股东（或委托代理人）可在“同意”、“弃权”、“反对”方框打“√”

为准，每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

股东名称：                          持股数量（股）：

委托人（签章）：                    受托人（签名）：

委托人持股性质：                    受托人身份证号码：

委托人联系方式：                    受托人联系方式：

（注：1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。）



委托日期：          年        月          日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
  附件三：参会股东登记表



股东名称（法人）或姓名（自然人）


股东统一社会信用证（法人）或身份证

（自然人）号码

股东账号                             持股数量

联系电话                             联系邮箱

联系地址

代理人（如有）姓名

代理人（如有）身份证

股东签名

登记日期

  注：请用正楷字填上全名及地址( 须与股东名册上所载的相同) 。