证券代码：300150         证券简称：世纪瑞尔         公告编号：2017-026



                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                 第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议通知于2017年3月10日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议
于2017年3月20日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、
尉剑刚、刘宏、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，
亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通
过了以下议案：


    一、   审议通过《关于<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

    深圳证券交易所就公司披露的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（下称“原报告书”）等相关文

件进行了形式审查，并于2017年3月8日下发了《关于对北京世纪瑞尔技术股份有

限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2017〕第12号，下称“重组

问询函”），公司已就重组问询函所涉及问题进行反馈，并按照重组问询函的要

求对原报告书的内容进行了相应的补充、修订和完善，并编制了《北京世纪瑞尔

技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修

订稿）》及其摘要（修订稿），详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上发布

的相关公告。



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    同意公司编制的上述《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿），并提交

公司2017年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、   审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报

告及评估报告的议案》

   公司董事会同意并批准北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易

事项出具的相关审计报告，上海东洲资产评估有限公司为本次交易事项出具的评

估报告，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    备查文件

    1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

    2、其他文件。

    特此公告。




                                     北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                            董   事    会
                                         二〇一七年三月二十日




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